«Телетрейд»: все, что вам необходимо знать, чтобы никогда не связываться с этим брокером

Телетрейд: на брокера заведены уголовные дела по факту мошенничества в двух странах

«Телетрейд» — международная брокерская компания, давно и прочно обосновавшаяся в сфере торговли на Forex. Пиарщики и защитники «Телетрейд» любят подчеркивать ее «солидный» возраст. 25 лет со дня основания — якобы показатель того, что брокер работает честно, но тут кроется логическая ошибка: в случае с «Телетрейд» — это говорит о том, что брокер успешно избегает наказания за свой обман. Впрочем, в последние шесть лет этот процесс для «Телетрейд» становится все сложнее и сложнее.

Уголовное преследование мошенников из Телетрейд в разных странах

Несмотря на многочисленные схемы ухода от ответственности (о которых мы поговорим ниже), первое уголовное дело, фигурантом которого стал «Телетрейд» было возбуждено еще в 2014 году, на «исторической родине» компании в России. К тому времени основатель «Телетрейд» успел стать мультимиллионером, что, вероятно, помогло ему  затормозить работу компетентных органов. Лишь два года спустя — в 2016-м — начались серьезные следственные действия в рамках расследования фактов особо крупном мошенничества «Телетрейд» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Обыски с изъятием компьютеров и документов прошли в московском и региональных филиалах Телетрейд. Уголовное дело заинтересовало СМИ, по следам расследования появилось множество журналистских материалов.

Деньги клиентов уходили мимо электронной биржи kommersant.ru

Спасаясь от неизбежного ареста, хозяин «Телетрейд» Владимир Чернобай бежал в Европу. Также удалось скрыться от правосудия Олегу Суворову, племяннику Чернобая и главному соучастнику по «Телетрейд». Побег Чернобая закончился год спустя — смертью, после чего его тело вернули на родину. «Брокер вернулся из розыска в гробу» написала по этому поводу  газета «Коммерсантъ».

Брокер вернулся из розыска в гробу kommersant.ru

В 2020 году еще одно государство занялось брокером «Телетрейд». Уголовное дело открыли в Казахстане весной, по признакам того же самого мошенничества в особо крупных размерах (ст. 190 УК РК), и принялись за него гораздо интенсивнее российских коллег.  В один день провели обыски по сети офисов «Телетрейд» в шести городах, изъяли документы и оргтехнику. В тот же день был задержан и заключен в СИЗО директор TeleTrade Central Asia. Сейчас казахские правоохранители активно собирают заявления, призывая пострадавших от «Телетрейд» через СМИ, которые пестрят заголовками.

МВД Казахстана задержало руководителя «TeleTrade Central Asia» kursiv.kz

Помимо TeleTrade Central Asia, не осталась без внимания закона и Wall Street Invest Partners — дочерняя компания «Телетрейд» в Казахстане. Существование этой и ей подобных фирм по привлечению клиентов — способ «Телетрейд» обезопасить себя, однако в этот раз схема не сработала. Обе конторы были заподозрены в организации единой преступной схемы. Гендиректор Wall Street Invest Partners был также задержан и помещен под стражу. Подробности освещали казахские СМИ.

Мошенничество с «электронными торгами»: задержан гендиректор Wall Street Invest Partners inform.kz

Украинские проблемы «Телетрейд»

Украина — еще одна страна, в которой «Телетрейд» глубоко пустил корни. Однако здесь брокер работает исключительно под вывеской своей «дочки» — компании «Центр Биржевых Технологий», аналогичной Wall Street Invest Partners. Возможно, эта предусмотрительность стала причиной того, что в Украине до сих пор не открыто уголовное дело по фактам мошеннической деятельности «Телетрейд». Так как множество украинцев потеряли свои деньги здесь, о чем свидетельствуют многочисленные гражданские иски против «Телетрейд».

Однако несмотря на отсутствие официального уголовного производства, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку призвала граждан Украины не связываться с Центром Биржевых Технологий и ни в коем случае не вкладывать деньги в предлагаемые здесь проекты (то есть в «Телетрейд»). По мнению нацкомиссии, риск утратить вложенное очень велик, а признаки злоупотребления со стороны ЦБТ на рынке финансовых услуг — очевидны.

НКЦБФР предупреждает украинцев о риске потери денег в Центре Биржевых Технологий

К сожалению, предупреждение Нацкомиссии, сделанное в 2019 году, никак не спасает тысячи людей, которые к тому времени уже потеряли крупные суммы в «Телетрейд», доверившись финансовым консультантам ЦБТ. Надежда если не на компенсацию, то хотя бы на справедливость, появилась у них лишь в начале сентября этого года, когда в офисах ЦБТ в Одессе, Киеве, Львове и Черновцах прошли обыски, о чем сообщили очевидцы. Один из обманутых клиентов «Телетрейд» Вадим Кругляков, наведавшись в офис ЦБТ-Одесса, попал в самый разгар следственного мероприятия и давал свидетельские показания сотрудникам СБУ и Генпрокуратуры, проводящим обыск. Этот факт должен указывать на наличие уголовного дела по статье о мошенничестве  «Телетрейд» или ЦБТ, однако до сих пор официальных подтверждений того, что дело открыто, нет.

Первые лица «Телетрейд» — жулики со стажем

Официально сегодня «Телетрейд» принадлежит вдове Владимира Чернобая и его единственной наследнице — Анне Чернобай. Ей же должно было достаться многомиллионное состояние в деньгах и элитной недвижимости, однако тут возникли проблемы. Имущество Чернобая до сих пор арестовано, и вдова им воспользоваться не имеет права, хотя, по некоторым данным деньги, дома и машины интересуют ее гораздо больше, чем «Телетрейд».

Мошенники Телетрейд

Наследница «Телетрейд» Анна Чернобай осела в Европе, где скрывается от правосудия ее отец — адвокат Александр Блок. В Казахстане он стал фигурантом уголовного дела и сейчас находится в бегах — Блока обвиняют в обмане клиента на сумму $150 000. Как пишет пресса, он обещал «решить вопрос» в суде, но присвоил деньги и скрылся, а клиент сел на 12 лет.

Фактическим руководителем «Телетрейд» остается племянник покойного Чернобая и его активный помощник при жизни Олег Суворов. Одновременно с дядей он был объявлен в розыск и бежал в Европу. Известно, что сегодня он скрывается в Чехии, где вынужден платить огромные суммы, чтобы откупиться от объявления в международный розыск.

Руководители Телетрейд Олег Суворов и Мингиян Манжиков

С ним рядом находится и один из главных топ-менеджеров «Телетрейд» Мингиян Манжиков. При жизни Чернобая Манжиков был его правой рукой, он возглавлял техподдержку «Телетрейд», находящуюся в Чехии и контролировал ввод-вывод клиентских средств. Фактически на данный момент всей группой компаний «Телетрейд» руководит дуэт Суворова и Манжикова.

Подробно о владельцах и руководящем составе «Телетрейд», а также о схемах обмана, применяемых брокером, рассказал на пресс-конференции в Интерфакс руководитель рекламной компании «Амиллидиус» Богдан Терзи.

Как в «Телетрейд» украли у клиента полмиллиона долларов за ночь

Ярко продемонстрировать, как именно Мингиян Манжиков «руководит» компанией «Телетрейд», может инцидент с тунисским клиентом по имени Абдулатиф Хашим Альбаргави. Эта ситуация также детально описана Богданом Терези на очередном брифинге в Интерфакс.

Об этом вопиющем случае воровства стало известно благодаря бывшим сотрудникам «Телетрейд», не желающим участвовать в подобном обмане. Благодаря им были получены и обнародованы скриншоты сообщений из внутренней CRM-системы «Телетрейд». На скриншотах можно увидеть, как глава техподдержки «Телетрейд» Манжиков организовал кражу денег клиента. Это произошло после того, как клиент из Туниса создал заявку на вывод огромной суммы —  $465 276. Заявку подтвердили в «Телетрейд» в положенном порядке, но затем в ситуацию вмешался  Мингиян Манжиков (никнейм в CRM «Мин М») и через CRM дал указание бухгалтеру вначале провести вывод, а затем сделать возврат на счет. То есть по сути имитировать вывод средств со счета в «Телетрейд» — в банк, но ни в коем случае не отправлять их туда. Бухгалтер исполнила указания и написала в CRM последовательно: «Отдала на оформление» — «[Сумма] Поручена к выплате» —  «[Заявка] Исполнена», а затем: «Отказано».

Информацию о том, что заявка якобы исполнена, клиент увидел в своем личном кабинете в «Телетрейд» 15 января и стал ожидать поступления средств на банковский счет, а в это время программисты «Телетрейд» по указанию Мингияна Манжикова заблокировали клиенту доступ в личный кабинет, после чего Манжиков вошел в торговый терминал с клиентского аккаунта и начал последовательно открывать убыточные сделки. Он делал это до тех пор, пока вся сумма (которую никто никуда не отправил, она осталась на счету) не исчезла, переместившись на внутренние счета «Телетрейд». Затем доступ клиенту был восстановлен. Он увидел, что в выполнении его заявки отказано и деньги вернулись на счет «Телетрейд», а затем кто-то слил их, торгуя от его имени. Абдулатиф Хашим Альбаргави обратился в техподдержку — переписка с ним также есть на скриншотах.

Техподдержка «Телетрейд» отказалась помочь клиенту и отделывалась от него шаблонными фразами. Таким образом Мингиян Манжиков вместе с Олегом Суворовым присвоили почти полмиллиона долларов. И подобные манипуляции в «Телетрейд» поставлены на поток — история выше лишь один из примеров организованного воровства клиентских средств.

Как обманывали в «Телетрейд» раньше и как продолжают это делать сейчас

Не обязательно иметь на счету в «Телетрейд» огромные суммы, которые заинтересуют главных лиц, чтобы потерять их. Мошенничество в «Телетрейд» поставлено на конвейер и работает таким образом, чтобы ни одна тысяча не ушла «мимо кассы». Самой бесперебойной схемой в этом отношении являются проекты пассивного инвестирования, такие как «Биржа Трейдеров», ныне закрытая, и действующая «Синхронная торговля».

Мошенническая схема «Биржа трейдеров» (2009-2014 гг.)

Поскольку не все из потенциальных клиентов были готовы торговать самостоятельно, в «Телетрейд» создали так называемый «пассивный проект», куда привлекали обещаниями беспроблемного, практически гарантированного и абсолютно пассивного дохода с Forex. Чтобы получать такой доход, клиенту «Телетрейд» всего-то нужно было отдать свой счет под управление опытного трейдера, который работает на «Бирже трейдеров» за процент от прибыли своих инвесторов. «Биржа трейдеров» рекламировалась в «Телетрейд» под видом независимого проекта, где клиент мог выбрать трейдера, руководствуясь статистикой его торговли и рейтинговым местом. Кроме того, инвесторам «Телетрейд» внушалось, что трейдеру выгодно торговать в плюс, ведь они зарабатывают только, когда клиент получает прибыль. Однако все это было ложью. Проект принадлежал «Телетрейд», а рейтинг и статистика были поддельными, «нарисованными» программистами брокера. «Телетрейд» же платил трейдерам зарплату, которая вовсе не зависела от прибыли клиентов, а совсем наоборот.

Трейдеры, подчиняясь указаниям менеджеров «Телетрейд», открывали убыточные сделки и сливали счета клиентов. Признание об этом под запись сделал один из бывших участников проекта, который решил таким образом очистить совесть.

Схема работала пять лет и приносила огромные прибыли, пока начало уголовного преследования в России не вынудило руководство «Телетрейд» закрыть «Биржу трейдеров». Уж слишком много пострадавших и свидетелей ее преступности накопилось к тому времени. Но спустя небольшой период затишья, уже в 2015-м, на ее месте возник новый, высокотехнологичный проект по обману клиентов «Синхронная торговля».

Новая схема мошенничества «Синхронная торговля» (с 2015 г. до сегодня)

«Синхронная торговля» стала настоящей мошеннической инновацией «Телетрейд». Теперь менеджерам не приходилось уговаривать клиентов доверять свои деньги трейдерам. Сдача счета под управление стала вчерашним днем, теперь все средства оставались под полным контролем пассивных инвесторов… Ну, так им казалось.

Проект «Синхронная торговля» работает по принципу копирования сделок, причем копировать предлагалось не у живых людей с их несовершенствами, а у «безупречных» торговых роботов. А в остальном все как всегда. Роботы якобы принадлежат независимым разработчикам, точно так же как «Синхронная торговля» — независимый проект с прозрачным рейтингом. На самом деле, как и в случае с «Биржей трейдеров», полное руководство работами находится у «Телетрейд». Когда сумма всех депозитов на подключенных инвесторских счетах достигает запланированного числа, программисты «Телетрейд»  открывают убыточные сделки. В деталях эту схему обмана «Телетрейд» можно наблюдать на видео:

Еще одна схема обмана: «Корпоративный поток»

Вы ошибаетесь, если думаете, что большинство приходящих в «Телетрейд» клиентов приходит по доброй воле, отдавая себе полный отчет в огромных рисках, которую несет с собой даже настоящая, а не приправленная мошенничеством, торговля на Forex. Нет, если бы в «Телетрейд» ждали желающих вложиться в высокомаржинальную торговлю валютой, здесь бы сидели без клиентов. Особенно учитывая, что понятий «постоянный» или «лояльный клиент “Телетрейд”» не существует, поскольку большинство теряет деньги. Эти люди не только сами в дальнейшем избегают сотрудничества с «Телетрейд», но и отговаривают всех знакомых. Фактически, перед нами эффект, противоположный сарафанному радио и чрезвычайно осложняющий поиск новых клиентов, желающих отдать деньги «Телетрейд». Чтобы облегчить этот поиск, в разных странах «Телетрейд» создает отдельные компании, такие как Wall Street Invest Partners в Казахстане и «Центр Биржевых Технологий» в Украине. В самом «Телетрейд» их называют «клиентские офисы». Первоочередная задача таких офисов — обеспечить поток желающих открыть счет в «Телетрейд». И добиваются они этого, в частности, таким способом, как «корпоративный поток» — обман через перспективу трудоустройства.

Этот способ не является изобретением «Телетрейд» — впервые его применила легендарная китайская корпорация «Тяньши». Вы приходите в компанию, надеясь на трудоустройство, но вместо того, чтобы зарабатывать — платите сами. Клиентские офисы размещают вакансии на сайтах поисков работы — как правило, речь идет о вакансии финансового консультанта. Причем обещана высокая зарплата и нет никаких требований опыта или образования, только абстрактные вещи, вроде «активности» и «желания работать». Такие вакансии привлекают множество людей, а затем им предлагают обучение за $150. Большинство отсеивается на этом этапе, но те, кто остаются, — практически готовые клиенты «Телетрейд». Обучение торговле на Forex, за которое они заплатят, будет сопровождаться отработкой навыков на демосчете, и у всех студентов к концу обучения на этом виртуальном счете окажется небольшой, но прочный плюс к депозиту. Однако далеко не все сдадут экзамен, который и является ключом к заветной должности финансового консультанта. Всем остальным предложат открыть счета — ведь на демо у них все прекрасно получалось. Вдохновленные учебными успехами, люди, которые еще недавно и помыслить не могли о занятии трейдингом, соглашаются. А дальше слив их депозита — дело техники.

Как устроена компания «Телетрейд» — секрет безнаказанности

После всех этих чудовищных свидетельств против «Телетрейд» возникает логичный вопрос: как компании и ее хозяевам удается столько лет, с большим или меньшим успехом, избегать ответственности? Ответ станет ясен, если понять, как устроена структура «Телетрейд». Создавали ее именно таким образом, чтобы максимально оградить себя от внимания правоохранителей.

Итак, под брендом «Телетрейд» находится две группы компаний. Первая группа — брокеры: офшорный Teletrade D.J. Limited, Кипрский TeleTrade-DJ International Consulting Ltd, а также дочерние Forex Optimum, Hamilton и E-XUN. Вторая группа — клиентские компании, о которых мы говорили выше. Как правило, такие компании называют себя финансовыми консалтингами. Кроме уже названных казахской Wall Street Invest Partners и украинского Центра Биржевых Технологий, тут можно вспомнить российские ЦАФТ и Fenix, но на самом деле их гораздо больше, и они есть во всех странах присутствия «Телетрейд». Кроме создания «корпоративного потока», здесь обучают трейдингу и предлагают консультации по инвестированию. Однако по факту единственная рекомендация и единственные знания, которые тут можно получить: открытие счета в «Телетрейд» и как именно это сделать.

Такая двойственность позволяет мошенникам-хозяевам «Телетрейд» избегать нежелательных последствий, притом что клиенты постоянно теряют деньги. Но жаловаться им некуда и не на кого. Клиентский офис ни за что не отвечает — ведь он всего лишь консультирует! В случае, когда уголовное дело все-таки возбуждают, компания быстро закрывается, на ее месте возникает клон, а «Телетрейд» неуязвим. Например, Центр Биржевых Технологий называют компанией, имеющей сеть офисов в крупных городах Украины. Но по документам это лишь кучка физлиц-предпринимателей, работающих под общим брендом. Если по решению суда одно такое ФЛП закроется, остальные будут продолжать работать, как работали.

Борьба украинских экс-клиентов против «Телетрейд»: надежда на победу есть!

И все же несмотря на многочисленные ухищрения мошенников, в последние месяцы появилась реальная надежда на то, что боссы «Телетрейд» предстанут перед судом, а сама брокерская гидра прекратит свое существование. Это случилось благодаря совместной борьбе группы обманутых клиентов из Украины и поддержке, которую оказывает им рекламная компания «Амиллидиус».

Также к борьбе присоединились бывшие сотрудники «Телетрейд», которые не захотели быть сообщниками преступлений. Благодаря экс-сотрудникам была получена масса доказательств преступлений «Телетрейд». Все эти свидетельства и факты были предоставлены прессе и обществу на пресс-конференциях в Киеве.

После того, как завязалась информационная война, «Телетрейд» нанял юристов для защиты от обманутых клиентов и пиарщиков для спасения своей репутации. Развернулось полномасштабное противостояние, однако усилия, которые предпринимает «Телетрейд» — попытки срыва пресс-конференций, запугивание СМИ, клевета в интернете и прочее — говорят сами за себя. Брокер боится. А значит, конец его, как минимум, в Украине — близок. Экс-клиенты надеются, что реакция правоохранителей все же не заставит себя ждать и в ближайшее время будет открыто уголовное дело, аналогичное российскому и казахскому.

Оставьте первый комментарий
Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*